CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia 150 mln zł VAT

Poniedziałek, 15 października (10:52)

Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP zatrzymały w poniedziałek w Warszawie i okolicach miasta cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi.

Zatrzymano ludzi podejrzewanych o wyłudzenia 150 mln zł VAT /©123RF/PICSEL

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział, że we wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Trwają przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz pod adresami wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Kaczorek zaznaczył, że działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył Kaczorek.

PAP

Podziel się

~bob -

Jakby przy władzy było dalej PO to Ci zatrzymani zostaliby okrzyknięci przez PeOwców przykładami ludzi biznesu i biznesik kręciłby się dalej. Ważne, że jest kasa. Nie ważne z jakich źródeł w myśl zasady PO. Ale przyszło złe, podstępne, zakłamane i niedobre Pis i ukróciło złodziejski proceder. Ale wyjdzie KOD z "czciwym" Kijowskim na ulice w imieniu obrony w/w "uczciwych" zatrzymanych i obrony "demokracji" - PeOwskiej demokracji.

~'51 -

- dosyć tej demagogi PiS owskiej !!, przecież ktoś w US ..podejmował stosowne decyzje i .. ewentualnie przelewano te kwoty,.. przecież to wszystko mozna było sprawdzić właśnie na tym etapie !!,.. w naszym US .. to już od 5 tys. walisz do US z fakturami z których żądasz zwrotu .. ... a tu aż takie kwoty, zwroty i co ???... pewnie to znowu kłamstwa.. pod wybory !!

Gość

Piszesz jako Gość