EFEKT (EFK): Projekty uchwał na ZWZ - raport 12

Raport bieżący nr 12/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 14 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _________________________________.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2005 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2005 roku.

5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2005 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2005 roku;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2005 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok,

sprawozdania finansowego za 2005 rok

oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i funduszu motywacyjnego w 2005 roku

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.614.643,54 zł

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący zysk netto w wysokości 1.852.362,35 zł

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.057.775,62 zł

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2005, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 116.762,20 zł

6) dodatkowe informacje i objaśnienia

2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2005 roku.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. - działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZ regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2005.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2005 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 77.267.702,95 zł

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący zysk netto w wysokości 3.042.786,14 zł

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2005, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.714.807,86 zł

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2005, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.045.787,57 zł

6) dodatkowe informacje i objaśnienia

7) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Pani Jadwidze Chachlowskiej - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Panu Edwardowi Pietrasowi - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2005 roku do 30.09.2005 roku.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Panu Janowi Leśniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Panu Bogumiłowi Przybyło - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2005:

zysk bilansowy netto za rok 2005 wynoszący 1.852.362,35 zł

przeznacza się na:

1) dywidendę 847.387,50 zł

2) kapitały rezerwowe 882.432,69 zł

3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.542,16 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,50 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,60 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 sierpnia 2006 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2006 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2006 roku

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - uchwala co następuje:

§ 1

1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. członkom Rady przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 200 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady,

2) 160 % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady.

2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest miesięcznie z dołu.

§ 2

1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc lipiec 2006 roku.

2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dnia 14 czerwca 2002 roku.

Bogumił Adamek - Prezes Zarządu