LOTOS (LTS): Projekty uchwał na ZWZ - raport 35

Raport ESPI

Wtorek, 6 czerwca 2006 (09:14)

Raport bieżący nr 35/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Obowiązki Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu ..................................................

Reklama

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się

31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 31/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VI/2006 uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 rok na które składa się:

a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.375.563 tysięcy złotych,

b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 532.268 tysięcy złotych,

c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.526.079 tysięcy złotych,

d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219.084 tysięcy złotych oraz

e)dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 32/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/VI/2006 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych,

§ 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 33/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/VI/2006 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r., na które składa się:

a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.989.609 tysięcy złotych,

b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 968.839 tysięcy złotych,

c)skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.150.597 tysięcy złotych,

d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 612.782 tysięcy złotych oraz

e)dodatkowe informacje i objaśnienia

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych,

§ 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 34/V/2006 i uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/VI/2006 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu nr 46/V/2006 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/VI/2006 uchwala następujący podział zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. w kwocie 532 268 528,93 złotych (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 93/100 złotych) przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej 33/VI/2006 uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do

31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 1

Udziela się absolutorium Markowi Sokołowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku

do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 1

Udziela się absolutorium Wojciechowi Kowalczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku

do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Stanisławowi Łańcuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie

od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Jerzemu Węsierskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie

od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Jackowi Namieśnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 stycznia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Parczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 stycznia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sękowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Adamowi Sękowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku

do 29 czerwca 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Grzegorzowi Urbanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku

do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Wrzesień - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku

do 23 sierpnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 23 sierpnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Tadeuszowi Zielińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 sierpnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Beacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Katarzynie Dawidczyk - Przewodniczącej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Katarzynie Dawidczyk - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 r.), Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Cezaremu Nowosadowi - Sekretarzowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Cezaremu Nowosadowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 14 stycznia do 23 sierpnia 2005 r.), Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Januszowi Rachoniowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (od 23 sierpnia 2005 r.) z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Annie Andrzejczak - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Piotrowi Krupa - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Robertowi Karwowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Jackowi Mościckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: przyznania Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2005

Działając na podstawie §9 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony uchwałą nr 34/VI/2006 z dnia 29 maja 2006 roku, mając na uwadze wkład pracy w osiągniecie przez Grupę LOTOS S.A. pozytywnych wyników finansowych w 2005 roku, jak również w umocnienie pozycji rynkowej i branżowej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się Panu Pawłowi Olechnowiczowi - Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości ................ zł brutto (słownie: ................................................................. złotych),

UCHWAŁA Nr ............

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Grupy LOTOS S.A.

z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: akceptacja treści zaktualizowanego oświadczenia złożonego przez Zarząd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ....../VI/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, akceptuje treść zaktualizowanego oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego złożonego w dniu 1 czerwca 2006 roku stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A nr 47/V/2006.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki:

Plik;Opis
Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu
Mariusz Machajewski - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf