LDASA (LDS): Projekty uchwał na ZWZA - raport 3
Raport bieżący nr 3/2006
Podstawa prawna:
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 30.06.2006 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 1 / 2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:
1.sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z:
-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13814105,64 PLN;
-rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3814012,01 PLN;
-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3814012,01 PLN;
-sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 4890,53 PLN;
-informacji dodatkowej.
2.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 2 / 2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I.Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Zarządowi Spółki w osobach:
Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
PROJEKT
Uchwała Nr 3 / 2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
PROJEKT
Uchwała Nr 4 / 2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I.udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:
Uchwała nr 4/1 Krzysztof Kiwerski - Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r.
Uchwała nr 4/2 Andrzej Domański - Członek Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r.
Uchwała nr 4/3 Maciej Hochman - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.
Uchwała nr 4/4 Włodzimierz Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.
Uchwała nr 4/5 Jarosław Fronk - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.
Uchwała nr 4/6 Dariusz Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.
Uchwała nr 4/7 Paweł Marczak - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.
PROJEKT
Uchwała Nr 5 / 2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że:
strata z działalności w wysokości: 3814012,01 PLN zł za rok 2005 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości.
PROJEKT
Uchwała Nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ŁDA INVEST S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz złożoną rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Hochmana Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia:
I.odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Hochmana - Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
II.powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2005 - 2008 następującą osobę:
Uchwała nr 6/1
Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu
