LDASA (LDS): ZWZA Spółki - raport 5

Raport bieżący nr 5/2006
Podstawa prawna:

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd ŁDA INVEST SA informuje, że w wyniku pomyłki wysłał raport nr 5/2006 w dniu 30.06.2006 r. do Kancelarii DSP, do której wysyła się raporty poufne (ostatnio listę akcjonariuszy). Przesyłamy zatem raport w trybie poprawnym.

Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła treść podjętych uchwał na ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 30.06.2006 r. Uchwała Nr 1 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySpółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.

Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13814105,64 PLN;

- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3814012,01 PLN;

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3814012,01 PLN;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 4890,53 PLN;

- informacji dodatkowej.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

Uchwała Nr 2 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:

I. Udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Zarządowi Spółki w osobach:

Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała Nr 3 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySpółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.

Uchwała Nr 4 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia:

I. udzielić absolutorium z działalności w 2005 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:

Uchwała nr 4/1 Krzysztof Kiwerski - Przewodniczący Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r.

Uchwała nr 4/2 Andrzej Domański - Członek Rady Nadzorczej do 31.08.2005 r.

Uchwała nr 4/3 Maciej Hochman - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.

Uchwała nr 4/4 Włodzimierz Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.

Uchwała nr 4/5 Jarosław Fronk - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.

Uchwała nr 4/6 Dariusz Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.

Uchwała nr 4/7 Paweł Marczak - Członek Rady Nadzorczej od 31.08.2005 r.

Uchwała Nr 5 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że:

strata z działalności w wysokości: 3814012,01 PLN zł za rok 2005 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr 6 / 2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.

W związku z informacją, że dotychczasowy Prezes Rady Nadzorczej skorygował czas swojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego na dzień 31 sierpnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie rozpatrywać tego pkt. porządku obrad na dzisiejszym posiedzeniu.

Zarząd ŁDA INVEST SA przeprasza za zaistniałą pomyłkę.
Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu